В Іспанії планують посилити правила протидії відмиванню грошей, що торкнеться операторів онлайн-гемблінгу. Проект королівського указу посилює вимоги до ідентифікації клієнтів, моніторингу платежів та внутрішнього контролю.

Зберігається правило перевірки гравців при виграшах від 2500 євро, але тепер акцент робиться на ідентифікацію всіх транзакцій. Також операторам заборонять використовувати банківські рахунки в ЄС як єдине підтвердження особи.

Нові норми зобов'язують звіряти власника платіжного методу з власником облікового запису при поповненні та виведенні коштів, щоб унеможливити участь третіх осіб. Посилюється контроль за альтернативними способами оплати, включаючи криптобанкомати, де ідентифікація стане обов'язковою для кожної операції.

Крім того, компанії мають запровадити суворіші внутрішні політики щодо фінансових санкцій, а також розширити оцінку ризиків. Нагляд з боку фінансової розвідки Sepblac посилиться, а вимоги до звітності стануть жорсткішими.

В Ірландії та Великобританії змінюється підхід до виплат у казино